皆さん、こんにちは！
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です！
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「反マネーロンダリング評議会のオンライン登録義務」について
お話していこうと思います。
【反マネーロンダリング評議会のオンライン登録義務】
2023年7月28日にフィリピン証券取引委員会である
SEC(Securities and Exchange Commission)より交付された知らせによると
下記項目に該当する企業は反マネーロンダリング評議会、通称AMLC(Anti-Money Laundering Council)への
登録証明書を提出する義務があります。
・投資エージェント、アドバイザー、コンサルタントのような証券を管理したりサービス提供したりするディーラー、ブローカー、セールスマン、投資会社等に該当する者
・投資信託、クローズエンド投資会社、普通信託ファンド、その他
・REITファンドマネージャー
・すべての金融会社および融資会社
・その他、通貨、財貨、金融取引等を管理または取引するその他の事業体やSECによって監督または規制されている同様の金融商品または財産を扱う者
これらに該当するような企業は下記リンクに記載の手順を参考にSAMLCへの登録が完了していることをSECに申告します。
この登録および登録内容の更新を怠った場合には、ペナルティの対象となるのでお早めの対応をお勧めいたします。
＜参照文献＞
（Notice Released by Securities and Exchange Commission July 28, 2023）
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古谷 桃可
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