皆さま、こんにちは。デリーの久野です。
今回は、新たに義務化されたDIR-3 KYCについてご紹介致します。
企業省(The Ministry of Corporate Affairs: MCA) が、
取締役情報確認及び整理のための新たなフォーム「DIR-3 KYC」を導入し、
年に1度の申告を義務付けております。
本制度の導入目的として、下記の点が挙げられます。
- DINの所有者の把握
- 各取締役の現在の個人情報の管理
- 取締役解任者の登録の必要性の有無についての確認
2018年3月31日(土)またはそれ以前にDIN(取締役識別番号)を取得した全ての取締役は、
2018年8月31日(金)までに「DIR-3 KYC」を提出する義務がございます。
＊遅延の際のペナルティは、現在のところ期間に限らずINR 5,000と定められています。
[必要書類]
1. 該当取締役の身分証明書コピー ＊スキャンデータで問題ございません。
日本にいらっしゃる方の場合： “公証済みアポスティーユ付きパスポートのコピー”
インドにいらっしゃる方の場合：“サイン済みPANカードコピー” ,及び “サイン済パスポートコピー”
2. 該当取締役の住所証明書コピー ＊スキャンデータで問題ございません。
日本にいらっしゃる方の場合：“公証済みアポスティーユ付き免許証のコピー及び英訳”
インドにいらっしゃる方の場合：“サイン済みFRROコピー”
3. 該当取締役の連絡先
個人のメールアドレス及び携帯電話番号(インド企業省よりOTPが送付されます)
4. 該当取締役の父親氏名
父親が亡くなっている場合も例外なく、必要となります。
[OTP対応について]
DIR-3 KYCの提出時に個人のメールアドレス及び携帯電話に送付されるそれぞれのOTPが必要となります。
OTPの有効時間は送付後30分でございますので、ご注意くださいませ。
期限内にDIR-3 KYCを提出されない場合、提出されるまでの間の該当者のDINは無効となりますので、
お気をつけくださいませ。
弊社では、会計・税務、人事労務、法務、ITまで幅広くサポートを行っております。
また、FRROやPAN、DINやDSCの取得代行等、駐在員サポートも行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
東京コンサルティングファーム
久野未稀
Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
デリー本社
久野 未稀（ひさの みき）
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